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依顿电子:2016年年度股东大会决议公告,外汇稳定盈利技法

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申穆期货配资  证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临 2017-019 广东依顿电子科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2017 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点:中山市三角镇高平工业区 88 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 20 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 391,460,582 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 78.5363 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长李永强先生主持,会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和 《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人,出席 7 人; 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 董事会秘书林海先生出席了本次会议;全部高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:2016 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 391,459,882 99.9998 700 0.0002 0 0.0000 2、 议案名称:2016 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 391,459,882 99.9998 700 0.0002 0 0.0000 3、 议案名称:2016 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 391,459,882 99.9998 700 0.0002 0 0.0000 4、 议案名称:2016 年年度报告及其摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 391,459,882 99.9998 700 0.0002 0 0.0000 5、 议案名称:2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 审议结果:通过 公司 2016 年度利润分配方案为:以利润分配股权登记日的总股本为基数,向 全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元(含税),同时以资本公积转增股本方 式向全体股东每 10 股转增 10 股。 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 391,460,482 99.9999 0 0.0000 100 0.0001 6、 议案名称:配资公司 续聘公司 2017 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 391,459,882 99.9998 700 0.0002 0 0.0000 7、 议案名称:配资公司 公司未来三年(2017-2019 年)股东回报规划的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 391,460,582 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8、 议案名称:配资公司 修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 391,456,882 99.9990 0 0.0000 3,700 0.0010 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例(%) 票数 比例 票 比例 序 (%) 数 (%) 号 5 2016 年度利润分配及资 440,482 99.9773 0 0.0000 10 0.02 本公积金转增股本预案 0 27 6 配资公司 续聘公司 2017 年度 439,882 99.8411 700 0.1589 0 0.00 审计机构的议案 00 7 配资公司 公司未来三年 440,582 100.000 0 0.0000 0 0.00 (2017-2019 年 ) 股 东 回 0 00 报规划的议案 (三) 配资公司 议案表决的有关情况说明 议案 7、议案 8 为特别决议,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过;议案 1 至 6 为普通决议事项, 已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一 以上同意并通过。 此外,本次股东大会还听取了公司独立董事 2016 年度述职报告。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市竞天公诚(深圳)律师事务所 律师:王再升、李丹 2、 律师鉴证结论意见: 本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席 本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、 表决程序及表决结果均合法、有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、 本所要求的其他文件。 广东依顿电子科技股份有限公司 2017 年 5 月 10 日

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